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凯发电气:300407凯发电气调研活动信息20190318
发布时间:2019-07-29 点击: 次 编辑:admin

  投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 (请文字说明其他活动内容)

  参与单位名称及人 员姓名 上海集元资产管理有限公司 朱彦頔 华商基金管理有限公司 杨志栋

  上市公司接待人员 王伟(总经理) 蔡登明(董事会秘书) 赵一环(财务负责人) 彭蒙歌(投资者关系管理专员)

  投资者关系活动主 要内容介绍 本次会议,上海集元资产管理有限公司朱彦頔、华商 基金杨志栋与公司总经理王伟、董事会秘书蔡登明、财务 部负责人赵一环就公司公司运营情况、公司产品、RPS 接 触网业务等问题展开沟通,会议主要内容纪要如下: 问题一:公司选择与通号集团合作的目的和影响?

  答:经过多年的业务合作和技术交流,公司已与多家 行业内企业建立了相对稳定且互信的合作伙伴关系。其中 通号集团作为国务院国资委直接监管的大型中央企业,具 有铁路、城市轨道交通通信信号系统集成、研发设计、设 备制造、施工运 维完整产业链,是中国铁路通信信号系统 制式、标准规范的编制单位,拥有世界先进的高速铁路列 车运行控制系统技术和装备,与公司的牵引供电保护及电 站自动化系统、电力调度系统、直流开关柜系统、接触网 系统等核心产品具有较强的产品互补性和业务契合性。在 此基础上,经双方初步商讨,通号集团拟作为凯发电气战 略投资者持有公司部分股权,以进一步加强双方的战略合 作关系,实现双方的轨道交通产业链整合及优势互补。本 次股份转让完成后,通号集团将成为公 司重要股东,其将 凭借自身的资源优势,助力公司持续、稳定地发展壮大。 问题二:公司从事主要产品有哪些? 答:公司的主要产品包括铁路供电自动化系统、城市 轨道交通自动化系统、轨道交通供电检测装备、直流开关 柜系统、轨道交通机车车辆控制系统、RPS 轨道交通供电 系统业务、RPS 轨道交通接触网业务。 问题三:公司主要具有有哪些优势? 答:公司具有自主创新优势、核心团队优势、行业先 发及品牌优势、行业标准制定者优势、产品体系优势国际

  技术合作和拓展海外市场优势。 问题四:请简要介绍 RPS 所中标的北京轨道交通新机 场线的进展情况? 答:截至目前根据德国 RPS 图纸和工艺、技术要求, 结合国家相关标准,完成了部分关键零部件的国产化生产, 并成功通过了型式试验,为今后实现刚性悬挂接触网系统 全系列国产化积累了丰富的经验。该项目的成功实施,将 为我国城市地铁及干线铁路采用高速刚性悬挂接触网系统 进积累经验,形成或进一步完善我国高速刚性悬挂接触网 系统的设 计、施工、验收和关键零部件制造相关标准,具 有重大意义。 问题五:直流开关柜的主要用途? 答:直流开关柜主要应用于地铁及轻轨、有轨电车 1500V 及 750V 直流牵引供电系统,为电力机车提供可靠供 电保障。 问题六:收购 RPS 的目的?对公司的影响? 答:落实公司发展战略,实现内生式增长与外延式并 购双轮驱动的发展模式。RPS 承继了德国保富在接触网业 务、供电系统业务的核心竞争优势及品牌影响力,拥有全 系列德联邦铁路接触网系统(包括高速铁路)以及 AC、DC 供电相关技术和产品,具有系统设计、初步设计、深化设 计、安装、督导及系统集成等能力。收购交易完成后,公

  司及 RPS 在既有主营产品的基础上,双方技术、产品领域 和业务范围都将得到进一步延伸,技术实力将得到进一步 增强。公司将拥有接触网、供电系统的设计、安装督导能 力,技术及产品线得到延伸;RPS 的业务将在轨道交通牵 引供电系统的保护及监控系统等技术及产品领域得到增 强。同时,RPS 业务范围已覆盖欧洲、亚洲等世界范围内 的多个国家和地区,实质性地突破了公司主营业务以国内 轨道交通建设领域为主的局限性,在全球范围内实现资源 的有效配置,增强了公司抵抗风险的综合竞争力。 问题七:公司毛利率情况? 答:2016 年公司收购了境外 RPS 等公司,由于该公司 所处境外市场竞争环境激烈,人力资源成本较高,使得该 公司的毛利率水平较低。其次由于市场竞争加剧,公司综 合毛利率较去年同期有所下降。 问题八:2018 年公司利润下降原因? 答:一是境外主体 RPS 目前在执行项目以前期德国境 内的项目为主,毛利率相对较低,随着境外收入规模的增 大,相应影响了公司合并层面的毛利率水平,同时境内行 业竞争加剧,部分项目毛利率有所下降,导致综合毛利率 下降 3.43%;二是公司 2017 年实施的股权激励计划在 2018 年计提了 1,062.33 万元的股份支付成本,相比 2017 年增加了 376.57 万元,同时,报告期内销售费用和研发

  费用增加 2,440.86 万元;三是由于公司 2018 年收到的财 政补贴款项减少,使得本报告其他收益相比减少 988.00 万 元,公司 2018 年新增可转债利息费用约 900 万元;四是由 于公司 2017 年处置 RPS Signal 信号业务获得 1,307.66 万元的资产处置收益,使得本报告期资产处置收益相比减 少了 1,272.13 万元。 问题九:公司在手订单情况? 答:截止 2018 年 9 月 30 日,公司在执行合同 30.44 亿元,其中境内在执行合同 13.74 亿元,境外在执行合同 16.70 亿元。有关 2018 年全年订单情况请关注公司 2018 年年度报告情况。 问题十:公司的主要竞争对手有哪些? 答:公司的主要竞争对手包括国电南自、国电南瑞、 许继电气等。 问题十一:公司是否有雄安新区建设项目? 公司于 2019 年 1 月,获得“京雄客专京雄客专提供辅助控制系统”合同,为京雄客专提供辅助控制系统,该项目将于今年 9 月开通,随着京雄客专的开通投入运营。

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